華夏銀行違反賬戶管理規(guī)定等被罰沒近1381萬元

2025-11-28 19:53:57 中新經(jīng)緯

　　中新經(jīng)緯11月28日電中國人民銀行網(wǎng)站28日披露的行政處罰信息顯示，華夏銀行股份有限公司(下稱“華夏銀行”)被罰沒近1381萬元。

　　來源：中國人民銀行網(wǎng)站

　　具體來看，華夏銀行涉及的違法行為類型包括：違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

　　對此，中國人民銀行對華夏銀行警告，沒收違法所得15.456791萬元，罰款1365.5萬元。

　　此外，華夏銀行運(yùn)營管理部王某被警告，罰款5萬元；華夏銀行個人業(yè)務(wù)部李某被警告，罰款6萬元；華夏銀行個人業(yè)務(wù)部肖某被警告，罰款13萬元；華夏銀行信用卡中心資產(chǎn)管理部張某被罰款8萬元；華夏銀行信用卡中心江某被罰款1萬元；華夏銀行信息科技部雷某被罰款7萬元；華夏銀行個人業(yè)務(wù)部尋某被罰款7萬元；華夏銀行法律合規(guī)部耿某福被罰款8萬元。

　　官網(wǎng)信息顯示，華夏銀行于1992年10月在北京成立，是首鋼總公司(現(xiàn)已更名為：首鋼集團(tuán)有限公司)獨(dú)資組建成立的全國性商業(yè)銀行。1995年3月，實行股份制改造；2003年9月，首次公開發(fā)行股票并上市交易(股票代碼：600015)，成為全國第五家上市銀行。(中新經(jīng)緯APP)

來源：中新經(jīng)緯

編輯：萬可義

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